بیانیه مأموریت
تولید انواع کودهای آلی برای مصارف گوناگون کشاورزی
بیانیه استراتژی زیست محیطی
کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی و اثرات آن در جهت تولید محصولات ارگانیک کشاورزی
بیانیه استراتژی اهداف
کسب جایگاه نخست تولید انواع کودهای آلی در کشور
ردیف
اهم الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي
اقدامات
1
سازوكارهاي اثربخش جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي
حاكميت شركتي اثربخش، حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آنها، رعايت حقوق ذينفعان، افشاء و شفافيت تمام موضوعات با اهميت مرتبط با شركت و مسئوليت‌پذيري هيئت مديره جهت هدايت راهبردي شركت، نظارت اثربخش مديريت به وسيله هيئت مديره و پاسخگويي اعضاي هيئت مديره به سهامداران و ذينفعان صورت می‌پذيرد
2
تحصيلات، تجربه و عدم محكوميت موثر اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل
در راستاي ماده قانون توسعه ابزارهاي مالي و اصل 44 قانون اساسي، اعضاي هيئت‌مديره شركتهاي اصلي گروه صنعتي فراکود از تركيب مناسبي از افراد با تحصيلات مرتبط با حوزه فعاليت آن شركت و همچنين داشتن عضو با تحصيلات مالي تشكيل شده است و تمامي اعضاء قبل از انتصابات از فرايند استعلام حراست و كميته انتصابات گذشته‌اند كه هرگونه سابقه كيفري آنها نيز بررسي شده است. در شركتهاي غيربورسي و اصلي ايران‌خودرو، طبق موضوع تبصره‌هاي موجود در ماده4، اكثريت بودن اعضاي غيرموظف رعايت شده است كه به نمايندگي از سهامداران انتخاب شده‌اند و همچنين رئيس هيئت‌مديره هيچگونه مسئوليت اجرايي در شركت مذكور ندارد و اعضاي موظف و مديران عامل نيز در ديگر شركتها مسئوليت اجرايي ندارند.
3
تدوين و پياده سازي اخلاق سازماني در شركت توسط هيئت‌مديره
اخلاق سازماني شامل التزام به صداقت، درستكاري و پايبندي به ارزشهاي اخلاقي سازماني در شركت تدوين و پياده‌سازي شده است
4
رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران توسط هيئت‌مديره
رويه‌هاي اتخاذ شده جهت رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در شركت شامل حضور و اعمال حق راي در مجامع عمومي صاحبان سهام، دسترسي به اطلاعات به موقع و قابل اتكاي شركت، تملك و ثبت مالكيت سهام، سهيم بودن در منافع شركت و پرداخت به‌موقع سود سهام ميباشد.
5
افشاي معاملات با اشخاص وابسته
معاملات با اشخاص وابسته به نحوه مناسب و با نظارت حسابرسان سازمان حسابرسي در صورتهاي مالي افشاء ميگردد.
6
استقرار كنترلهاي داخلي و واحد حسابرسي داخلي
اقدامات لازم جهت برقراري سازوكارهاي كنترل داخلي اثربخش و همچنين واحد حسابرسي داخلي مستقل با تشكيل جلسات ماهانه منظم و ارائه گزارشات جهت ارزيابي كنترلهاي داخلي صورت مي‌پذيرد.
7
تهيه و افشاي گزارش كنترلهاي داخلي توسط هیئت‌مدیره
هيئت‌مديره نتايج بررسي سيستم كنترلهاي داخلي را طي گزارشي تحت عنوان صورت جلسه هیئت مدیره ارائه می نماید.
8
رعايت كليه قوانين در خصوص دارندگان اطلاعات نهايي توسط هیئت‌مدیره
با توجه به گزارشهاي مالي، عملكرد هيئت‌مديره، تغييرات شركت، اطلاعات ثبتي شركتها در مرجع ثبت شركتها، صورتجلسات هيئت‌مديره و غيره در زمان مناسب صورت گرفته است. همچنين سازوكار جهت افشاء به‌موقع و مناسب اطلاعات نهايي در نظر گرفته شده است.
9
تهيهي سازوكار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشهاي اشخاص
هيئت‌مديره نسبت به گزارشات ارجاعي توسط پرسنل، اشخاص و ارگانهاي نظارتي حساس بوده و رسيدگي به گزارشات ارجاعي را در دستور كار قرار ميدهد.
10
مبناي حقوق ومزاياي اعضاي هیئت‌مدیره و مديران ارشد اجرايي افشاي معاملات با اشخاص وابسته
مبناي حقوق و مزاياي اعضاء غيرموظف هیئت‌مدیره براساس صورتجلسه مجمع ساليانه و اعضاء موظف و مديرعامل براساس سياستها و آييننامه‌هاي شركت تعيين ميگردد
11
وظايف غيرقابل تفويض هیئت‌مدیره
ماده 13 بصورت كامل در شركت رعايت شده است.
12
تشكيل كميته‌های حسابرسي، انتصابات و ريسك تحت نظر هیئت‌مدیره
تعداد اعضای کمیته انتصابات: 3 نفر
تعداد اعضای کمیته حسابرسي: 4 نفر
تعداد اعضای کمیته ريسك: 5 نفر
تعداد اقرارنامه ارائه شده: 3 فقره
تعداد اقرارنامه ارائه شده:4 فقره
تعداد اقرارنامه ارائه شده: 5 فقره
13
ارزيابي و افشاي اثربخشي هیئت‌مدیره و ... شركتهاي فرعي و وابسته توسط هيئت مديره
طابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است
14
اطلاع اعضاي هیئت‌مدیره از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود
تعداد اعضاي هيئت‌مديره: 3 نفر
تعداد اقرارنامه‌هاي ارائه شده: 3 اقرارنامه
15
طراحي و اجراي مناسب سازوكارهاي برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران توسط هیئت‌مدیره
شركت داراي بخش روابط سرمايهگذاران ميباشد
16
مديرعامل مسئوليت اصلي امور اجرايي شركت را برعهده دارد
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.
17
مديرعامل مسئوليت اصلي امور اجرايي شركت را برعهده دارد
گزارشات و اقدامات اجرائي در جلسات هیئت‌مدیره اعلام و به اطلاع هیئت‌مدیره ميرسد.
18
19
20
تهيه منشور هیئت‌مدیره
ويژگيهاي مربوط به دبير هیئت‌مدیره
مسئوليتهاي مرتبط بادبير هیئت مدیره
هيئت مديره با درنظر گرفتن ماده‌های 20الي 22( به همراه تبصره‌های مربوطه) داراي دبير مستقل ميباشد و ساير مفاد ذكر شده نيز توسط هیئت‌مدیره، بصورت كامل رعايت ميگردد
21
افشاي اطلاعات مربوط به جلسات هیئت‌مدیره و كميته‌های تخصصي
صورتجلسات هئیت مدیره كميتهها در اختيار شرکت محترم مادر قرار ميگيرد. |
22
تعيين دستور جلسات و ترتيب الويت طرح با نظر رئيس هیئت‌مدیره
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.
23
قيد نمودن نظر مخالف با تصميمات هیئت‌مدیره در صورتجلسه
مطابق دستورالعمل در صورت مخالفت و يا نظر متفاوت ذيل صورت جلسه قيد ميگردد
24
نظاممند بودن فرآيند تصويب صورت جلسات هیئت‌مدیره
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.
25
تاييد مالكيت و يا وكالت سهامداران و اجازه ورود توسط هیئت‌مدیره
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.
26
عدم تملك سهام شركت اصلي توسط شركتهاي فرعي گروه
مفاد بند 28 در مورد تملك سهام شركت اصلي توسط شركتهاي فرعي در شركت رعايت شده است. |
27
افشاي كليه گزارشها و اطلاعات طبق قوانين و مقررات در مواعد مقرر
كليه گزارشات مطروحه طبق قوانين و مقررات افشاء گرديده است. |
28
دعوت كتبي از حسابرس مستقل توسط ناشر در مجامع عمومي
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.
29
زمانبندي پرداخت سود سهام
زمانبندي پرداخت سود سهام بهگونهاي ميباشد كه حقوق كليه سهامداران حفظ گردد.
30
31
32
33
حضور مديرعامل، اعضاي هیئت‌مدیره و رئيس كميته حسابرسي در مجامع عمومي
اتخاذ تصميمات لازم در خصوص بندهاي گزارش حسابرس در مجمع عمومي
تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف، پاداش اعضاي هیئت‌مدیره و ... در مجمع عمومي
فراهم بودن فرصت كافي در مجمع عمومي به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت‌مدیره
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.
34
الزامات مربوط به تغيير حسابرس مستقل
در سال مالي مورد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني تغييري نداشته است.
35
36
37
افشاي اطلاعات بااهميت هیئت‌مدیره در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره شركت
افشاي اقدامات در رابطه با اصول حاكميت شركتي در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره
افشاي گزارش پايداري در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره
رعايت ابعاد افشاي گزارش پايداري شركت
اطلاعات مربوط به ماده 37 الي 40 در گزارشات تفسيري مديريت و فعاليت هیئت‌مدیره افشا ميگردد.