اقدامات

اهم الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي

ردیف

حاكميت شركتي اثربخش، حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آن­ها، رعايت حقوق ذينفعان، افشاء و شفافيت تمام موضوعات با اهميت مرتبط با شركت و مسئوليت‌­پذيري هيئت مديره جهت هدايت راهبردي شركت، نظارت اثربخش مديريت به وسيله هيئت مديره و پاسخگويي اعضاي هيئت مديره به سهامداران و ذينفعان صورت می‌­پذيرد

سازوكارهاي اثربخش جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي

1

در راستاي ماده قانون توسعه ابزارهاي مالي و اصل 44 قانون اساسي، اعضاي هيئت‌مديره شركت­هاي اصلي گروه صنعتي فراکود از تركيب مناسبي از افراد با تحصيلات مرتبط با حوزه فعاليت آن شركت و همچنين داشتن عضو با تحصيلات مالي تشكيل شده است و تمامي اعضاء قبل از انتصابات از فرايند استعلام حراست و كميته انتصابات گذشته‌­اند كه هرگونه سابقه كيفري آن­ها نيز بررسي شده است. در شركت­‌هاي غيربورسي و اصلي ايران‌­خودرو، طبق موضوع تبصره‌­هاي موجود در ماده4، اكثريت بودن اعضاي غيرموظف رعايت شده است كه به نمايندگي از سهامداران انتخاب شده‌­اند و همچنين رئيس هيئت­‌مديره هيچ­گونه مسئوليت اجرايي در شركت مذكور ندارد و اعضاي موظف و مديران ­عامل نيز در ديگر شركت­‌ها مسئوليت اجرايي ندارند

تحصيلات، تجربه و عدم محكوميت موثر اعضاي هيئت‌­مديره و مديرعامل

2

اخلاق سازماني شامل التزام به صداقت، درستكاري و پاي­بندي به ارزش ­هاي اخلاقي سازماني در شركت تدوين و پياده‌­سازي شده است

تدوين و پياده­ سازي اخلاق سازماني در شركت توسط هيئت­‌مديره

3

رويه‌هاي اتخاذ شده جهت رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در شركت شامل حضور و اعمال حق راي در مجامع عمومي صاحبان سهام، دسترسي به اطلاعات به موقع و قابل اتكاي شركت، تملك و ثبت مالكيت سهام، سهيم بودن در منافع شركت و پرداخت به‌­موقع سود سهام مي ­باشد

رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران توسط هيئت‌­مديره

4

معاملات با اشخاص وابسته به نحوه مناسب و با نظارت حسابرسان سازمان حسابرسي در صورت­ه اي مالي افشاء مي­ گردد

افشاي معاملات با اشخاص وابسته

5

اقدامات لازم جهت برقراري سازوكارهاي كنترل داخلي اثربخش و همچنين واحد حسابرسي داخلي مستقل با تشكيل جلسات ماهانه منظم و ارائه گزارشات جهت ارزيابي كنترل­هاي داخلي صورت مي­‌پذيرد

استقرار كنترل­هاي داخلي و واحد حسابرسي داخلي

6

هيئت­‌مديره نتايج بررسي سيستم كنترل­ هاي داخلي را طي گزارشي تحت عنوان صورت جلسه هیئت مدیره ارائه می نماید

تهيه و افشاي گزارش كنترل­ هاي داخلي توسط هیئت‌مدیره

7

با توجه به گزارش­ هاي مالي، عملكرد هيئت­‌مديره، تغييرات شركت، اطلاعات ثبتي شركت­ها در مرجع ثبت شركت­ها، صورت­جلسات هيئت­‌مديره و غيره در زمان مناسب صورت گرفته است. همچنين سازوكار جهت افشاء به­‌موقع و مناسب اطلاعات نهايي در نظر گرفته شده است.

رعايت كليه قوانين در خصوص دارندگان اطلاعات نهايي توسط هیئت‌مدیره

8

هيئت­‌مديره نسبت به گزارشات ارجاعي توسط پرسنل، اشخاص و ارگان­ هاي نظارتي حساس بوده و رسيدگي به گزارشات ارجاعي را در دستور كار قرار مي­ دهد

تهيه­ي سازوكار مناسب جهت جمع­ آوری و رسيدگي به گزارش­ هاي اشخاص

9

مبناي حقوق و مزاياي اعضاء غيرموظف هیئت‌مدیره براساس صورت­جلسه مجمع ساليانه و اعضاء موظف و مديرعامل براساس سياست­ ها و آيين ­نامه­‌هاي شركت تعيين مي­ گردد

مبناي حقوق ومزاياي اعضاي هیئت‌مدیره و مديران ارشد اجرايي

10

ماده 13 بصورت كامل در شركت رعايت شده است

وظايف غيرقابل تفويض هیئت‌مدیره

11

تعداد اقرارنامه ارائه شده: 3 فقره
تعداد اقرارنامه ارائه شده:4 فقره
تعداد اقرارنامه ارائه شده: 5 فقره

تعداد اعضای کمیته انتصابات: 3 نفر
تعداد اعضای کمیته حسابرسي: 4 نفر
تعداد اعضای کمیته ريسك: 5 نفر

تشكيل كميته‌های حسابرسي، انتصابات و ريسك تحت نظر هیئت‌مدیره

12

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است

ارزيابي و افشاي اثربخشي هیئت‌مدیره و ... شركت­هاي فرعي و وابسته توسط هيئت مديره

13

تعداد اقرارنامه‌­هاي ارائه شده: 3 اقرارنامه

تعداد اعضاي هيئت‌­مديره: 3 نفر

اطلاع اعضاي هیئت‌مدیره از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود

14

شركت داراي بخش روابط سرمايه­ گذاران مي­ باشد

طراحي و اجراي مناسب سازوكارهاي برقراري روابط موثر با سرمايه ­گذاران توسط هیئت‌مدیره

15

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است

تهيه منشور هیئت‌مدیره

16

گزارشات و اقدامات اجرائي در جلسات هیئت‌مدیره اعلام و به اطلاع هیئت‌مدیره می ­رسد

مديرعامل مسئوليت اصلي امور اجرايي شركت را برعهده دارد

17

هيئت مديره با درنظر گرفتن ماده‌های 20الي 22( به همراه تبصره‌های مربوطه) داراي دبير مستقل مي­ باشد و ساير مفاد ذكر شده نيز توسط هیئت‌مدیره، بصورت كامل رعايت مي­ گردد

تعيين يك دبير براي هیئت‌مدیره

18

ويژگي­ هاي مربوط به دبير هیئت‌مدیره

19

مسئوليت­ هاي مرتبط با دبير هیئت‌مدیره

20

صورتجلسات هئیت مدیره كميته­ ها در اختيار شرکت محترم مادر قرار مي­ گيرد

افشاي اطلاعات مربوط به جلسات هیئت‌مدیره و كميته‌های تخصصي

21

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است

تعيين دستور جلسات و ترتيب الويت طرح با نظر رئيس هیئت‌مدیره

22

مطابق دستورالعمل در صورت مخالفت و يا نظر متفاوت ذيل صورت جلسه قيد مي ­گردد

قيد نمودن نظر مخالف با تصميمات هیئت‌مدیره در صورت­ جلسه

23

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است

نظام­ مند بودن فرآيند تصويب صورت­جلسات هیئت‌مدیره

24

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است

تاييد مالكيت و يا وكالت سهامداران و اجازه ورود توسط هیئت‌مدیره

25

مفاد بند 28 در مورد تملك سهام شركت اصلي توسط شركت ­هاي فرعي در شركت رعايت شده است

عدم تملك سهام شركت اصلي توسط شركت­هاي فرعي گروه

26

كليه گزارشات مطروحه طبق قوانين و مقررات افشاء گرديده است

افشاي كليه گزارش­ ها و اطلاعات طبق قوانين و مقررات در مواعد مقرر

27

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است

دعوت كتبي از حسابرس مستقل توسط ناشر در مجامع عمومي

28

زمان­بندي پرداخت سود سهام به­گونه­اي مي­ باشد كه حقوق كليه سهامداران حفظ گردد

زمان­بندي پرداخت سود سهام

29

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است

حضور مديرعامل، اعضاي هیئت‌مدیره و رئيس كميته حسابرسي در مجامع عمومي

30

اتخاذ تصميمات لازم در خصوص بندهاي گزارش حسابرس در مجمع عمومي

31

تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف، پاداش اعضاي هیئت‌مدیره و ... در مجمع عمومي

32

فراهم بودن فرصت كافي در مجمع عمومي به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت‌مدیره

33

در سال مالي مورد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني تغييري نداشته است

الزامات مربوط به تغيير حسابرس مستقل

34

اطلاعات مربوط به ماده 37 الي 40 در گزارشات تفسيري مديريت و فعاليت هیئت‌مدیره افشا مي ­گردد

افشاي اطلاعات بااهميت هیئت‌مدیره در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره شركت

35

افشاي اقدامات در رابطه با اصول حاكميت شركتي در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره

افشاي گزارش پايداري در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره

36

رعايت ابعاد افشاي گزارش پايداري شركت

37